এই মামলায় অভিযুক্তদের তালিকায় নাম জড়িয়েছে নীরব মোদীর বোন পূরবী, দুই ভাই নেহাল এবং নিশাল, বাবা দীপক কুমার মোদী ও তুতো বোন মিরি ভনশালীরও।