এখতিয়ার না থাকলেও বেসরকারি ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধান এবং তদন্ত করছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অন্যদিকে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)ও বেসরকারি ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অর্থ পাচার মামলায় চার্জশিট