আইন অনুযায়ী অর্থ পাচারের অভিযোগ তদন্ত করে বিচারিক কার্যক্রম শুরুর জন্য দেশের পাঁচটি সংস্থা কাজ করে থাকে। সেগুলো হলো দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), বাংলাদেশ পুলিশের সিআইডি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন। অর্থ পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধান ও তদন্তে এসব সংস্থার মধ্যে সমন্বয় চায় দুদক।