ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড প্রতারণা চক্রের ১৩ সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরমধ্যে ৯ জনই মাস্টারমাইন্ড। তারা মূলত পাঁচটি স্তরে বিভক্ত হয়ে গ্রাহকের ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডের তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। পরবর্তীতে কার্ডের অর্থ উত্তোলন করার জন্য ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ধরনের অনলাইন প্লাটফর্ম।